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TradOwise ≈ Documentation sur les comptes d'entreprise Imprimer

Modifié le : Ven, 20 Mai, 2022 at 12:05 H



DOCUMENTATION SUR LES COMPTES D'ENTREPRISE 

 

Liste de contrôle pour les sociétés - Si LLC, LP ou LLP 

 
 

Certificat de constitution                                              

Mémorandum et statuts de l'association                                      

Résolution d'entreprise pour l'ouverture d'un compte adressée à KOT4X   

Registre des actionnaires     

Certificat d'honorabilité           

Vérification de l'adresse de l'entreprise 

Vérification de l'adresse du directeur                       

Preuve d'identification du directeur     

Vérification de l'adresse de l'UBO/s      

UBO/s Preuve d'identification 

 
 

Informations sur les administrateurs et les actionnaires : Tous les actionnaires détenant 25 % ou plus du capital doivent être indiqués. 
 

 
Registre des membres (si LLC gérée par des membres) 

Registre des gérants (si LLC gérée par un gérant) 

Registre des actionnaires 

Registre des administrateurs 

Nomination des premiers administrateurs     

 

 

   Document supplémentaire confirmant l'autorité (Une lettre de l'entreprise déclarant que le titulaire du compte a l'autorité d'utiliser/de négocier des fonds appartenant à l'entreprise). 

Dans les cas où le client est le propriétaire unique (100% et seul propriétaire), ce document n'est pas requis. 
 

 

   En fonction du type de votre entreprise et/ou de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez, il se peut que nous vous demandions d'autres documents nécessaires à la procédure, comme indiqué ci-dessous. En outre, en fonction des documents que vous soumettez, nous pouvons demander des documents supplémentaires à des fins de clarification. 






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