DOCUMENTATION SUR LES COMPTES D'ENTREPRISE
Liste de contrôle pour les sociétés - Si LLC, LP ou LLP
Certificat de constitution
Mémorandum et statuts de l'association
Résolution d'entreprise pour l'ouverture d'un compte adressée à KOT4X
Registre des actionnaires
Certificat d'honorabilité
Vérification de l'adresse de l'entreprise
Vérification de l'adresse du directeur
Preuve d'identification du directeur
Vérification de l'adresse de l'UBO/s
UBO/s Preuve d'identification
Informations sur les administrateurs et les actionnaires : Tous les actionnaires détenant 25 % ou plus du capital doivent être indiqués.
Registre des membres (si LLC gérée par des membres)
Registre des gérants (si LLC gérée par un gérant)
Registre des actionnaires
Registre des administrateurs
Nomination des premiers administrateurs
Document supplémentaire confirmant l'autorité (Une lettre de l'entreprise déclarant que le titulaire du compte a l'autorité d'utiliser/de négocier des fonds appartenant à l'entreprise).
Dans les cas où le client est le propriétaire unique (100% et seul propriétaire), ce document n'est pas requis.
En fonction du type de votre entreprise et/ou de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez, il se peut que nous vous demandions d'autres documents nécessaires à la procédure, comme indiqué ci-dessous. En outre, en fonction des documents que vous soumettez, nous pouvons demander des documents supplémentaires à des fins de clarification.
